人福医药:第七届董事会第三十一次会议决议公;600079,股票怎么玩

原标题:人福医药:第七届董事会第三十一次会议决议公;600079

免责声明:《人福医药:第七届董事会第三十一次会议决议公;600079》本文来自新闻客户端自媒体,不代表本网的观点和立场。

人福医药:第七届董事会第三十一次会议决议公;600079

      股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临 2013-010 号 武汉人福医药集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 特 别 提 示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈

      股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临 2013-010 号

      武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议

      于2013年2月26日(星期二)上午9:30在公司总部会议室召开,本次会议通知发出时间为

      本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长

      公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立,在重大风险失控、严重管

      理舞弊、重要流程错误等方面,发挥了应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度

      过程中,公司也尚未发

现重大风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。 报

      《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》和会计师出具的《内部控制鉴证报告》

      议案五、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

      议案六:公司《二○一二年年度财务决算报告》及《二○一三年年度财务预算报告》

      议案八:审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)

      《二?一二年年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二?一二年年度报告

      公司董事会审计委员会拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司报表审查、

      验证并出具书面意见,以及对公司进行内控审计的会计师事务所,聘期一年;并提请股

      东大会授权公司董事会与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2013年年度审计

      医药行业属于技术主导型行业,具有技术进步快、产品更新换代快的特点,需要保

      证对产品研发、人才培养、营销推广等方面的持续性投入,对企业的资金流动性有较高

      要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报,致力于保持利润分配的连续性和

      稳定性,每年均进行现金分红;公司 2011 年、2012 年加权平均净资产收益率分别为

      13.05%、14.27%,保证了留存收益的高效回报。目前公司正处于高速成长期,2012 年

      公司决定实施非公开发行以进一步提升竞争实力,正自筹资金推进相关募投项目,计划

      大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司二?一二年的经营业绩及财务状况进行

      了审计验证(大信审字[2013]第 2-00030 号),公司 2012 年实现净利润 563,340,784.04

      元,其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 405,990,787.59 元,母公司报

      表归属于母公司普通股股东的净利润为 345,285,050.79 元。按母公司报表归属于母公司

      普通股股东的净利润 345,285,050.79 元的 10%提取法定公积金 34,528,505.08 元后,加年

      初 未 分 配 利 润 900,393,277.02 元 , 扣 除 本 年 度 已 分 配 二 ○ 一 一 年 年 度 现 金 股 利

      34,541,054.52 元,故本次可供股东分配的利润为 1,237,314,505.01 元。

      经综合考虑,结合公司行业特点和发展现状,公司董事会拟定的利润分配预案为:

      以公司 2012 年末总股本 493,443,636 股为基数,每 10 股派发现金 1.00 元(含税),共计

      为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务,保障董事、监事及

      高级管理人员的劳动权益,公司提出以下公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法,

      根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关

      规定,经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币4.8万元(即每月4,000元、含税)的

      根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

      (1)高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业

      (2)总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净

      议案十四:关于审议《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

      详细内容见同日披露的临 2013-013 号《公司关于 2012 年年度募集资金使用情况专

      公司董事会同意为湖北人福康华药用辅料有限公司(我公司持有其 51%的股权)在

      赤壁市农村信用合作联社申请办理的人民币肆仟万元(40,000,000.00)、期限三年的固

      定资产贷款提供保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。详细内容见同

      日披露的临 2013-014 号《关于为湖北人福康华药用辅料有限公司提供担保的的公告》。

      公司董事会拟定于 2013 年 5 月 10 日(星期五)上午 9:30 召开二○一二年年度股东

      大会,并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益,公司决定本次股

      东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任

      决,也可以到会参与现场投票表决。具体内容详见公司同日披露的临 2013-012 号《武

      汉人福医药集团股份有限公司关于召开二?一二年年度股东大会的通知公告》。

      以上第二项、第三项、第六项、第九项至第十三项预案尚需提请二○一二年年度股

      【

免责声明】金投网发布此信息目的在于传播信息,与本网站立场无关。金投网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

      金投网发布此信息目的在于传播信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。

      金投网 备案:浙备09076998号-6 经营许可证编号:浙B2-20140239

      本站常年法律顾问:厦门易法通法务信息管理股份有限公司文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。联系管理员:

600079

科普小知识;增资配股本身并不是分红行为,它并没有给股东什么回报,只是给股东一个增加投资的权利。然而,在牛市中,这种优先投资的权利往往显得非常重要,并具有了一定价值。因为牛市中人们预期股价会上升,可以优先投资必定会给投资者带来良好收益。于是有配股题材的个股在牛市中大加追捧,企图把配股权所包含的价值预先在股价中反映出来。

推荐阅读:

董事会浙江医药600216第五届一次董事会决议公;600216,股票入门基础
ST辅仁600781最新消息提示;600781,股票知识大全,
上市公司一览:多家公司发布中标;600406,怎么看股票
苏美达股份有限公司(系列);600710,股票操作
数米基金:聚焦冷门QDII基金;数米基金,怎样购买基金
债券基金;债券基金,理财基金
工业钢制翅片管散热器生产工艺是怎么样的?,散热器推荐
沪市上市公司3月20日);600017,炒股票新手入门

喜欢本文《人福医药:第七届董事会第三十一次会议决议公;600079》请收藏本网站,本网内容均有来着互联网,如有意见和建议请联系本网,我们将及时修正和修改。

本文地址:https://www.surfwebs.net/942.html
文章标签:
版权声明:本文为原创文章,版权归  所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!