董事会华夏建通600149第五届董事会第二十二次;600149,股票入门基础

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董事会华夏建通600149第五届董事会第二十二次;600149

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      华夏建通科技开发股份有限公司第五届董事会第二十二次(临时)会议通知于2009年5月28日以电子邮件或传线分在北京市朝阳区望京西路甲50号-2卷石天地大厦B座17层会议室召开。独立董事吕国英委托独立董事吕廷杰代为表决。董事李冬、陈文浩未亲自也未委托其他董事参加会议。会议应出席董事9名,实际出席7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨文军先生主持,以举手表决方式,审议并通过了以下议案或事项:

      一、审议通过了关于变更公司名称的议案,同意公司名称变更为卷石泰合投资股份有限公司,本议案须经股东大会审议批准。

      表决结果:5票同意,0票反对,2票弃权,独立董事郭海兰同意,独立董事吕廷杰、吕国英弃权,弃权原因无法判断对公司未来的影响,通过。

      

表决结果:5票同意,0票反对,2票弃权,弃权原因弃权原因无法判断对公司未来的影响,独立董事郭海兰同意,独立董事吕廷杰、吕国英弃权,通过。

      表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,独立董事吕廷杰、郭海兰同意,独立董事吕国英弃权,弃权原因不了解人选的具体情况,通过。

      表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,独立董事吕廷杰、郭海兰同意,独立董事吕国英弃权,弃权原因不了解人选的具体情况,通过。

      表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,独立董事吕廷杰、郭海兰同意,独立董事吕国英弃权,弃权原因不了解人选的具体情况,通过。

      表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,独立董事吕廷杰、郭海兰同意,独立董事吕国英弃权,弃权原因不了解人选的具体情况,通过。

      华夏建通科技股份有限公司第五届董事会第二十二(临时)会议审议了公司高管任职的议案,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人已认真审阅了有关文件。根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定,现就上述事项发表独立意见如下:

      同意公司第五届董事会第二十二次(临时)会议审议通过的公司高管人员名单,该等高管人员的提名程序符合有关规定;高管人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,没有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

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