股东会厦门国贸600755董事会决议暨二00九年;600755,今日股票推荐

股东会厦门国贸600755董事会决议暨二00九年;600755

      厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二00九年度第三次临时股东大会通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      厦门国贸集团股份有限公司(以下简称厦门国贸、公司)第六届董事会二00九年度第八次会议于二00九年十二月八日以书面方式通知全体董事,并于二00九年十二月十四日以通讯方式召开,会议由董事长何福龙先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下决议:

      公司聘请的财务报表审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务

所有限公司经过友好协商,于2009年9月28日正式合并,此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体,合并后事务所已更名为天健正信会计师事务所有限公司。

      根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号文)的相关规定,厦门国贸集团股份有限公司2009年度财务报表审计机构亦相应地由天健光华(北京)会计师事务所有限公司变更为天健正信会计师事务所有限公司并提请公司股东大会授权公司董事会决定天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2009年度财务报表审计的报酬。

      公司独立董事在董事会审议变更会计报表审计机构的议案前已经进行了事前认可并发表了独立意见,一致同意上述议案,并同意提交股东大会审议。

      为促进公司在西南地区的业务发展,同意发起设立成都平台子公司,注册资本1000万元人民币,并授权公司总裁处理具体相关事宜。

      兹定于二00九年十二月三十日(周三)以现场与网络投票相结合的方式召开公司二00九年度第三次临时股东大会。现场会议时间为二00九年十二月三十日(周三)14:40,地点为公司12层会议室。

      5、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

      6、参加本次股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

      (1)2009年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

      (1)法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

      (2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

      (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明股东大会字样。

      在本次股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

      1、本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

      2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

      3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

      4、海通证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项意见

      5、天健光华(北京)会计师事务所有限公司关于变更2009年度财务报表审计机构的函

      兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人) ,出席厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人可代为行使表决权。

      1、委托人对受托人的授权委托指示以在赞成、反对、弃权下面的方框中打√为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

      3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

      1、股权登记日持有厦门国贸的投资者,对《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》投赞成票,其申报如下:

      2、股权登记日持有厦门国贸的投资者,对《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》投反对票,其申报如下:

      3、股权登记日持有厦门国贸的投资者,对《关于为控股子公司提供担保的议案》投弃权票,其申报如下:

      公司2009年度配股募集资金即将到位,公司的资产规模与资金实力将得到有效的提升,也为公司贸易业务的进一步快速扩张奠定了基础。为充分利用财务杠杆效应,向公司日益发展的贸易业务提供充足的营运资金额度,以促进公司贸易业务快速发展,公司拟由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币272亿元的综合授信额度。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定,同时拟提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。

      公司二00七年八月七日通过公开增发募集资金(净额)68,620.81万元,截至目前,根据招股说明书承诺投资的厦门东渡港区20#泊位技改工程项目与厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目已完成投入;厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目中的5#地块金门湾大酒店已完成投资建设并已正式对外营业,1-4#地块均已进入施工建设阶段。

      经公司二00九年度第一次临时股东大会审议通过,为顺应大嶝岛新的定位,公司将X2004G01地块的1-4#地块项目建设期调整为在二0一0年五月前完成主体工程建设,以优化项目设计、提高项目的品质和价值,实现项目开发价值的最大化。

      根据公司大嶝岛X2004G01 地块1-4#的投资进度和分步实施安排,预计未来六个月内公司不超过14,500万元的募集资金将出现暂时闲置情况。为提高募集资金使用效益,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司拟将上述闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。

      公司承诺,上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,不会用于股权投资、可转换公司债券投资或非募集资金项目的投资,补充流动资金期限届满,公司将及时归还到募集资金专用账户。因而不存在变相改变募集资金用途的情形,也不会因此影响募集资金项目投资计划的正常进行。

      公司第六届董事会独立董事认为:公司将闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》是基于募集资金项目的计划做出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。经认真审查,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

      公司第六届监事会认为:公司监事会通过对照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理规定》和《公司章程》等规章制度,认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的程序,符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金暂时补充流动资金,可以有效降低财务费用,提升业绩,符合上市公司和全体股东的利益。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

      公司保荐人认为:厦门国贸集团股份有限公司(以下简称发行人或公司)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]216号文核准,于2007年8月7日公开发行股票3,700万股,扣除发行费用后,实际募集资金净额为68,620.81万元。募集资金投向公司厦门港东渡港区20#泊位技改工程、厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程及厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目三个项目(以下简称本次发行) 。

      截至目前,根据招股说明书承诺投资的厦门东渡港区20#泊位技改工程项目与厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目已完成投入;厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目中的5#地块金门湾大酒店已完成投资建设并已正式对外营业,1-4#地块均已进入施工建设阶段。

      经公司二00九年度第一次临时股东大会审议通过,为顺应大嶝岛新的定位,公司将X2004G01地块的1-4#地块项目建设期调整为在二0一0年五月前完成主体工程建设,以优化项目设计、提高项目的品质和价值,实现项目开发价值的最大化。

      2009年12月14日,发行人召开的第六届董事会二00九年度第八次会议审议了《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 根据公司大嶝岛X2004G01 地块1-4#的投资进度和分步实施安排,预计未来六个月内公司不超过14,500万元的募集资金将出现暂时闲置情况。为提高募集资金使用效益,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司拟将上述闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。

      公司承诺,上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,不会用于股权投资、可转换公司债券投资或非募集资金项目的投资,补充流动资金期限届满,公司将及时归还到募集资金专用账户。因而不存在变相改变募集资金用途的情形,也不会因此影响募集资金项目投资计划的正常进行。

      一、 本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,减少公司财务支出,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况;

      二、 本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不超过14,500万元,不超过募集资金净额的50%;

      四、 发行人部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等上市公司募集资金使用相关规定的要求以及发行人《募集资金管理规定》;

      五、 上述《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》尚需发行人二00九年第三次临时股东大会批准;

      六、 因此,保荐人同意发行人部分闲置募集资金不超过人民币14,500万元暂时用于补充流

动资金。

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科普小知识;趋势投资是指通过对买卖双方力量的分析,技术分析等方法研究股票趋势,波段操作,不以企业的基本面做决策依据或主要依据的投资方法。由于其投机性质较明显,又有人称为“投机”。由于总是有过多的人进行短期的投机交易,致使短期投机交易往往无利可图,再考虑到因频繁买卖而产生的相对高昂的交易费用,使短期投机交易对多数人来讲风险比长期持有的价值投资要大。

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