上交所信息 2019和03和28;600218,股票入门学习

上交所信息 2019和03和28;600218

      华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于近日召开,会议审议通过《关于华夏银行股份有限公司对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》、《关于华夏银行股份有限公司对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》、《关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案》等事项。

      上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十二次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《上港集团2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《上港集团2018年年度报告及摘要》等事项。

      中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第二次董事会会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年度报告(A股/H股)的议案》、《关于公司二〇一八年度利润分配的预案》、《关于2019下半年至2020年上半年新增担保额度的议案》等事项。

      华电国际电力股份有限公司董事会会议于2019年3月26-27日召开,会议审议通过本公司2018年度利润分配预案、关于确认本公司持续性关联交易执行情况的议案、本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2018年度报告及其摘要等事项。

      中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于2019年续聘会计师事务所的议案等事项。

      中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第25次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》等事项。

      特变电工股份有限公司2019年第八次临时董事会会议于2019年3月27日召开,会议审议通过特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易执行情况的议案、特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的议案、公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案等事项。

      福建省青山纸业股份有限公司八届二十六次董事会于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于为全资子公司银行融资业务提供连带责任担保的议案》。

      西宁特殊钢股份有限公司七届三十九次董事会于3月27日召开,会议审议通过《关于日常关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

      西宁特殊钢股份有限公司董事会

决定于2019年4月12日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于日常关联交易的议案、关于修订公司章程的议案。

      武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2019年4月15日10点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于受让汇盈博润持有的部分新爱体育股权的议案、关于引入外部投资者对新爱体育增资的议案。

      武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第六十四次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于受让汇盈博润持有的部分新爱体育股权的议案、关于引入外部投资者对新爱体育增资的议案等事项。

      根据相关规定,中国船舶工业股份有限公司股票将于2019年3月28日停牌1天,2019年3月29日起撤销退市风险警示,撤销退市风险警示后的股票简称:中国船舶;股票代码:600150;股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销风险警示后,公司股票转出风险警示板交易。

      兰州长城电工股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度报告正文及摘要、公司2018年度利润分配的预案、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案等事项。

      兰州长城电工股份有限公司董事会会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年度报告正文及摘要》、《公司2019年日常关联交易预计的议案》、《公司2018年度利润分配的预案》等事项。

      大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于以公开挂牌方式转让广州要玩25%股份及广州要玩增资扩股相关方案的议案》。

      安徽全柴动力股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘任2019年度审计机构的议案等事项。

      安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过2018年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘任2019年度审计机构的议案等事项。

      云南城投置业股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》、《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

      云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》、《关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

      安徽梦舟实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》、《关于通过银行授信为子公司客户提供买方信贷担保的议案》。

      广晟有色金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月27日召开,会议审议通过关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案、关于增补董事的议案。

      北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过关于首城(天津)投资发展有限公司向兴业银行申请3亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。

      浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过关于参股公司浙江导明医药科技有限公司拟境外上市股权重组的议案、关于处置公司部分房产的议案。

      湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第一次临时董事会于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过公司《2018年度利润分配预案》、《关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案》、《2018年年度报告》全文及摘要等事项。

      西藏天路股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。

      美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2019年4月17日10点30分召开2018年度股东大会,审议公司《2018年年度报告及摘要》、公司2018年度利润分配议案、公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的议案等事项。

      美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过公司《2018年年度报告及摘要》、公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案等事项。

      成都旭光电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月27日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于调整回购股份事项的议案。

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会决定于2019年4月17日11点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》等事项。

      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届三十三次董事会于2019年3月27日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》等事项。

      江西铜业股份有限公司第八届董事会第九次会议于近日召开,会议审议通过“公司2018年度经审计的境内外财务报告、2018年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告”、《江西铜业股份有限公司2018年度利润分配预案》、聘任2019年度审计机构的议案等事项。

      广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。

      广东明珠集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过关于2018年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于续聘审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

      河南大有能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过关于《河南大有能源股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案、关于河南大有能源股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

      新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《新疆天润乳业股份有限公司2018年度利润分配预案》、《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

      新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日15点30分召开2018年年度股东大会,审议新疆天润乳业股份公司2018年年度报告及摘要、新疆天润乳业股份有限公司2018年度利润分配方案、新疆天润乳业股份有限公司2019年度配股公开发行证券方案的议案等事项。

      上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

      宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日9点30分召开2018年度股东大会,审议《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》等事项。

      宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》、《宝鸡钛业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要等事项。

      天津天药药业股份有限公司董事会决定于2019年4月24日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。

      天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、《2018年年度报告》及其摘要等事项。

      中金黄金股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于增加辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司注册资本和资本公积的议案》、《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司为三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司提供担保的议案》。

      鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》。

      江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告》全文及摘要、《公司2018年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》等事项。

      江苏联环药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》、《公司2018年度利润分配议案》等事项。

      中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于的议案》、《关于的议案》、《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。

      太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

      太原狮头水泥股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年度报告》及其摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

      新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2019年4月18日12点30分召开2018年年度股东大会,审议公司关于2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、公司2018年度财务决算报告、公司关于续聘2019年度财务审计机构并确定其2018年度报酬的议案等事项。

      新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《公司2018年度报告正文及摘要》、《公司关于2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《公司关于续聘2019年度财务审计机构并确定其2018年度报酬的议案》等事项。

      卓郎智能技术股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于卓郎香港机械有限公司为Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG提供担保的议案、关于向子公司提供担保的议案。

      上海市北高新股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

      上海市北高新股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

      乐山电力股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》等事项。

      北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会决定于2019年4月12日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》。

      北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于受让控股公司北京电子城(南京)有限公司股权的议案》、《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》、《公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

      上海交运集团股份有限公司董事会决定于2019年4月23日下午14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及摘要、关于公司2018年度利润分配预案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案等事项。

      上海交运集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于二O一九年三月二十六日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案》、《关于聘续上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案》等事项。

      厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于与福建省汽车工业集团有限公司签订股权转让协议的议案》。

      上海亚通股份有限公司董事会决定于2019年5月9日13点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告全文和摘要》等事项。

      上海亚通股份有限公司第九届董事会第4次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年财务审计和内控审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》等事项。

      湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2019年4月17日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

      根据相关规定,湖南天雁机械股份有限公司股票将于2019年3月28日停牌1天,3月29日起实施退市风险警示,实施风险警示后的A股股票简称:*ST天雁,A股票代码600698不变,股票价格的日涨跌幅限制为5%;B股股票简称:*ST天雁B,B股票代码900946不变,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

      湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案》等事项。

      西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过公司关于全资子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司签署《委托经营管理协议书》的议案、公司关于申请使用招商银行股份有限公司西安分行6000万元综合授信的议案。

      盛屯矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告正文及摘要、公司2018年利润分配方案、关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案等事项。

      盛屯矿业集团股份有限公司董事会会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告正文及摘要》、《公司2018年利润分配方案》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案》等事项。

      江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议于3月26日召开,会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2018年年度利润分配预案等事项。

      山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于租赁中汾公司东区部分资产的议案》等事项。

      海通证券股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

      上海九百股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于支付公司2018年度审计费及续聘2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案》等事项。

      (600848)上海临港:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

      根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第11次并购重组委工作会议审核结果,上海临港控股股份有限公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

      天津创业环保集团股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2018年年度股东大会,审议本公司在境内外公布的2018年年度报告及其摘要、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金的议案等事项。

      天津创业环保集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过关于拟在境内外公布的2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金的议案等事项。

      览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》(全文及摘要)、《公司关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

      爱柯迪股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月27日召开,会议审议通过关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案。

      安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于3月26日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》等事项。

      安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案等事项。

      江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于确定公司年度金融证券投资额度的议案》、《关于子公司对外投资的议案》、《关于汇鸿创投受让汇鸿资管持有的上海赛领汇鸿投资管理有限公司股份的议案》等事项。

      (600982)宁波热电:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

      根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第11次工作会议审核结果,宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

      根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年3月28日开市起复牌。

      淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度外部审计机构的议案等事项。

      浙江航民股份有限公司董事会决定于2019年4月22日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度报告全文及摘要、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案等事项。

      浙江航民股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、公司关于2018年度利润分配预案的议案、公司关于续聘2019年度财务和内部控制审计机构的议案等事项。

      中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十次会议于2019年3月27日召开,会议

审议通过关于2018年度报告的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度国际和国内审计师及内控审计师的议案等事项。

      广州港股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《广州港股份有限公司2018年年度报告》(报告全文及摘要)、《广州港股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。

      秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于本公司2018年年度报告的议案》、《关于本公司2018年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于续聘2019年度审计机构以及2019年度审计费用的议案》等事项。

      绿色动力环保集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于和的议案》、《关于的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。

      广深铁路股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过公司2018年境内外年报、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度审计师、公司2018年度利润分配预案等事项。

      中国人寿保险股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告(A股/H股)的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年度审计师酬金及2019年度审计师聘用的议案》等事项。

      山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于审议公司的议案》、《关于公司二○一八年度利润分配的预案》、《关于聘任二○一九年度审计机构的议案》等事项。

      光大证券股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及其摘要的议案、公司2018年度利润分配方案的议案、公司2019年度预计日常关联/连交易的议案等事项。

      光大证券股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《公司2018年度利润分配预案的议案》、《公司2019年度预计日常关联/连交易的议案》等事项。

      常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《常州星宇车灯股份有限公司2018年年度报告》全文和摘要的议案、关于《公司2018年度利润分配方案》的议案、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构的议案等事项。

      常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及其摘要、《公司2018年度利润分配方案》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构的议案》等事项。

      中海油田服务股份有限公司2019年董事会第一次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过关于为他人提供担保的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司经审计的2018年度财务报告的议案等事项。

      新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于本公司2018年度利润分配建议方案的议案》、《关于本公司2018年年度报告的议案》、《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》等事项。

      红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》、《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》等事项。

      成都银行股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于核销对公类贷款的议案》、《关于成都银行股份有限公司2018年度内部审计工作总结暨2019年工作计划的议案》。

      浙商证券股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过公司《关于设立另类投资子公司的议案》。

      中国银河证券股份有限公司第三届董事会第五十次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于提请审议的议案》、《关于提请审议的议案》、《关于聘任公司2019年度外部审计机构的议案》等事项。

      中国建设银行股份有限公司董事会2019年第二次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过“关于2018年年度报告、业绩公告及摘要的议案”、关于中国建设银行股份有限公司2018年利润分配方案的议案、关于刘桂平先生担任本行行长的议案等事项。

      中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过“《2018年年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计服务机构的议案》等事项。

      根据相关规定,中国长江航运集团南京油运股份有限公司股票将于2019年3月28日停牌1天,2019年3月29日起复牌并撤销其他风险警示,撤销其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制从5%变为10%,公司股票简称将由“ST长油”变更为“长航油运”,股票代码“601975”不变。

      宏昌电子材料股份有限公司董事会决定于2019年4月17日9点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告》、《关于公司2018年度利润分配的方案》、《关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。

      宏昌电子材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》、《关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。

      无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配的议案等事项。

      无锡宏盛换热器制造股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》等事项。

      长白山旅游股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2018年年度股东大会,审议长白山旅游股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案、公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案、公司2018年年度报告全文及摘要的议案等事项。

      长白山旅游股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过关于《长白山旅游股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案、长白山旅游股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案等事项。

      (603128)华贸物流:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售流通公告

      港中旅华贸国际物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为19,850,672股;上市流通日期为2019年4月2日。

      港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于授权董事会办理公司第二期A股股票期权计划相关事项的议案》。

      港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期A股股票期权计划相关事项的议案》等事项。

      厦门金牌厨柜股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配预案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。

      厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。

      中贝通信集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于全文及摘要的议案》等事项。

      新凤鸣集团股份有限公司董事会决定于2019年4月12日13点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。

      新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》、《关于调整公司组织结构的议案》、《关于修订部分条款的议案》等事项。

      杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度报告及摘要等事项。

      杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

      广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘审计机构的议案》等事项。

      广东超讯通信技术股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及其摘要、关于续聘审计机构的议案、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

      日出东方控股股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《日出东方控股股份有限公司关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》、《日出东方控股股份有限公司关于部分对外投资进展情况暨提请董事会授权经营层决定相关后续事项的议案》。

      广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、关于《2018年度利润分配预案》的议案、《关于的议案》等事项。

      上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

      北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

      北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告全文及其摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

      北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

      彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《关于的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

      郑州安图生物工程股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

      郑州安图生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。

      江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第二十二次(临时)会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案》。

      香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。

      香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。

      福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

      老百姓大药房连锁股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月27日召开,会议审议通过关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司对外担保的议案、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案等事项。

      苏州春秋电子科技股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于公司续聘2019年度审计机构的议案等事项。

      苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于〈公司2018年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

      南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会决定于2019年4月17日9点30分召开2018年年度股东大会,审议关于延长募集资金投资项目实施期限的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。

      南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

      江苏苏博特新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月24日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于公司2019年日常关联交易预计的议案等事项。

      江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

      博敏电子股份有限公司董事会决定于2019年4月17日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案等事项。

      博敏电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

      大千生态环境集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。

      大千生态环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

      上海市北高新股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。

      上海市北高新股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。

      (900928)上海临港:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

      根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第11次并购重组委工作会议审核结果,上海临港控股股份有限公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。

      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月26日召开,会议审议通过公司《2018年度利润分配预案》、《关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案》、《2018年年度报告》全文及摘要等事项。

      湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案》等事项。

      湖南天雁机械股份有限公司董事会决定于2019年4月17日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年度预计情况的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。

      根据相关规定,湖南天雁机械股份有限公司股票将于2019年3月28日停牌1天,3月29日起实施退市风险警示,实施风险警示后的A股股票简称:*ST天雁,A股票代码600698不变,股票价格的日涨跌幅限制为5%;B股股票简称:*ST天雁B,B股票代码900946不变,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

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