[600291]董事会]西水股份(600291)第三届董事会第十五次会 怎么看股票

原标题:董事会]西水股份(600291)第三届董事会第十五次会

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于 2008 年 8 月 13 日以书面送达和电子邮件形式发出,本次会议于 2008

  年 8 月 23 日在包头市稀土国际大酒店会议室召开。应到董事 11 名,实到董事 10

  名,董事李海宝先生因公务未能出席会议,委托董事李少华先生代为表决并发表意见。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长胡佃平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项:

  同意董事会提名胡佃平、李少华、赵文静、张霄静、赵昊、苏宏伟、侯幼菊、董德芹、孙喜来、邵莉、李力等11人作为第四届董事会董事候选人。其中被提名人董德芹、孙喜来、邵莉、李力为独立董事候选人(候选人的个人简历请见附件)。

  公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,认为:公司第四届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所任岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第四届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。

  董事李少华先生、李海宝先生、赵文静女士对该议案发表了反对意见,理由如下:由于提出上会的董事、监事候选人与会前双方股东协商意见不一致,对提出的董、监事候选人持反对意见。

  公司定于2008年10月25日9:00时召开2008年度第二次临时股东大会,详见本公司临 2008-019 号《西水股份关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的通知》,刊登在2008年8月26 日的《上海证券报》和《证券日报》。

  董事李少华先生、李海宝先生、赵文静女士对该议案发表了反对意见,反对意见和要求如下:由于提出的董事、监事候选人与会前双方股东协商沟通意见不一致,所以我们三名董事认为召开旨在选举新一届董事会、监事会的临时股东大会条件不成熟,不应召开。

  由于召开换届临时股东大会的议案在本次董事会上以8:3的表决结果通过召开临时股东大会议案,我们三名董事有如下要求:1、召开临时股东大会的时间应确定,如一时难以确定,应再召集一次董事会决议临时股东大会的召开时间;2、三年一届的董事会、监事会换届选举属公司重大决策事项,公司临时股东大会应采取网络投票和现场投票同时进行的方式召开,提供便利条件让更多的股东参与公司的重大决策,这和《公司章程》规定相一致。临时股东大会的召开时间应确定在股票交易日进行;3、本次临时股东大会选举要实行累积投票制。

  胡佃平,男,1968年11月出生,中共党员,大学文化。曾任内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司副总经理,内蒙古西水创业股份有限公司常务副董事长,现任内蒙古西水创业股份有限公司董事长。

  李少华,男,1963 年 2 月出生,中共党员,工商管理硕士(MBA),高级经济师、高级会计师、中国高级职业经理人。曾任乌海市经济体制改革委员会副主任科员;乌海市国有资产管理局综合科长、办公室主任,企业考评中心主任,内蒙古黄河化工集团公司党委副书记、常务副总经理;现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司董事长、总经理,内蒙古西水创业股份有限公司党委书记、副董事长。

  赵文静,女,1957 年 3 月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师、中国职业高级经理人。曾任内蒙古西卓子山水泥厂党委副书记,内蒙古西水创业股份有限公司监事会副主席。现任内蒙古西水创业股份有限公司纪委书记、党委副书记、董事、副总经理。

  赵昊,男,1980年10月出生,大学本科,工学学士。曾任职于北航海尔开发部,上海德莱科技有限公司技术开发部主管。现任上海德莱科技有限公司技术开发部部长,内蒙古西水创业股份有限公司董事。

  张霄静,男,1971年11月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。曾任青岛房地产物业开发总公司销售处处长,汇中投资管理公司投资部经理。现任上海德莱科技有限公司产权管理部总经理。

  苏宏伟,男,1973 年 3 月出生,研究生学历,工商管理硕士。曾任北大纵横管理咨询公司项目经理,北京新天地互动多媒体技术有限公司副总。现任内蒙古西水创业股份有限公司董事会秘书。

  侯幼菊,女,1957 年 9 月出生,高中学历,曾任青山眼睛玻璃制品厂会计,青山化工厂财务科长,并在包头中鹿会计师事务所工作,现任内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司财务总监。

  董德芹,女,1971 年 6 月出生,大学专科,中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任职于包头市金盛房地产开发有限责任公司,包头中鹿会计师事务所。现任包头市德新会计师事务所主任会计师,内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

  邵莉,女,1967年12月出生,工学硕士,山东大学工程热物理在读博士。曾任山东工业大学、山东大学教师。现任山东大学副教授,山东大学制冷与低温研究所副所长。

  孙喜来,男,1969 年 11 月出生,中共党员,硕士学位。曾任北京机床研究所科员,北京市邦恒律师事务所律师,现任北京市华一律师事务所律师。

  李 力,男,1965年4月出生,大专学历,现在读香港理工大学国际房地产理学硕士(IRE)学位,工程师、中国注册资产评估师、注册房地产估价师、注册造价工程师、中国保险公估人。曾任内蒙古广为资产评估事务所有限责任公司项目经理,内蒙古新广为会计师事务所有限责任公司部门经理,北京六合正旭资产评估有限责任公司副总经理。现任内蒙古永泽资产评估事务所有限责任公司、内蒙古中昱房地产评估事务所有限责任公司、内蒙古永泽工程造价咨询有限公司董事长。

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