航天信息:第五届董事会第八次会议决议;600271,短线股票推荐

原标题:航天信息:第五届董事会第八次会议决议;600271

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航天信息:第五届董事会第八次会议决议;600271

      证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2013-014 航天信息股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

      本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、

      航天信息股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2013 年 12 月 6 日以电子邮件和书

      面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于 2013 年 12 月 12 日在

      北京召开。会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事吕英因工作原因委托董事时?代为表决,

      董事崔玉平因工作原因委托董事於亮代为表决。会议由公司董事长时?先生主持,公司监事

      和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

      同意公司以现金方式出资 40,680 万元收购北京捷文科技股份有限公司(以下简称“北

      北京捷文是一家面向中国金融行业客户,为其提供 POS 专业化服务、电子支付系统整体

      解决方案、应用软件开发以及专业外包服务的信息技术服务商,是通过北京市认证的高新技

      术企业,公司注册资本 5400 万元人民币。以中资资产评估有限公司就北京捷文出具的中资

      评报【2013】167 号资产评估报告为基础,确定北京捷文的估值为 67,800.00 万元,航天信

      同意公司以现金方式出资 10829.56 万元收购深圳德诚信用咭制造有限公司(以下简称

      深圳德诚是定位于智能卡及金融 IC 卡专业制造服务,提供卡片制造、COS 操作系统研发、

      系统解决方案一站式整体服务,公司同时代理销售世界智能卡领域应用最广、市场份额最大

      的美国 ZEBRA 和美国 DATACARD 卡片打印及发卡设备,为社会各行业客户、特别是银行客户提

      供全

面的发卡解决方案,公司注册资本 880 万美元。以中资资产评估有限公司就深圳德诚出

      具的中资评【2013】222 号资产评估报告为基础,确定深圳德诚的估值为 19338.50 万元,航

      为落实公司进军金融支付产业的战略部署,公司此次收购北京捷文和深圳德诚,能够快

      速进入金融支付终端和金融 IC 卡等相关行业,抢占市场先机,并开展金融支付其他相关业

      务。能够进一步巩固和扩大航天信息在金融信息化业务领域的市场地位,推动航天信息业务

      转型升级。通过此次收购,公司将进一步整合已有的市场资源和渠道,带动金融支付安全芯

      片、金融 IC 卡、金融支付终端及解决方案、金融行业软件外包等业务的发展,打造新型支

      同意公司与相关股东方共同投资设立航天信息河南有限公司,新公司将负责河南省内的

      防伪税控业务推广及技术服务工作。公司对新公司的投资金额为 510 万元,持有新公司股权

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