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原标题:湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第二十次;600107

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湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第二十次;600107

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      2016年7月21日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议通知以传真、邮件、电线时以通讯方式召开,应到董事9名,实到董事8名,公司董事朱世明先生因公出差未能参与表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体参会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

      根据公司章程的有关规定,鉴于第九届董事会已到期届满,为保证公司的持续经营和稳定发展,须选举产生公司第十届董事会及董事会成员。经公司股东单位推荐、公司本次董事会预备会暨董事会提名委员会2016年第一次会议提名,下列人员列为公司第十届董事会董事(包括独立董事)候选人(简历附后):

      上述议案的各子议案经分项表决,表决结果均为:赞成7票,反对0票,弃权1票,表决通过。公司董事张四海先生弃权。

      公司董事会提名委员会对上述董事及独立董事候选人的提名进行了审核认为,上述候选人未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未违反董事选任相关规定,均符合公司董事任职要求。

      公司现任独立董事发表独立意见,认为董事会本次换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定,提名方式、表决程序合法,上述人员的学历、专业经历和目前身体状况能够满足其岗位职责的需求。

      公司董事会定于2016年8月15日下午14:00时,在黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室召开公司2016年第一次临时股东大会,会议拟审议如下议案:

      上述议案表决结果为赞成7票,反对0票,弃权1票,表决通过。公司董事张四海先生弃权。

      有关2016年第一次临时股东大会的具体安排见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()公告的《湖北美尔雅股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

      1、李轩先生,1966年2月11日出生,汉族,大学文化。现任中植投资发展(北京)有限公司董事长,中纺丝路(天津)有限公司董事长、湖北美尔雅集团有限公司副董事长兼总经理。近五年历任中植企业集团有限公司执行总裁、中植资本管理有限公司董事总经理。

      2、郑继平先生:1962年8月出生,汉族,大学文化。现任湖北美尔雅集团有限公司董事长、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司总经理(兼副董事长)、武汉众联诚达投资管理有限公司董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。近五年历任武汉众联诚达投资管理有限公司董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。

      3、杨闻孙先生:1962年7月出生,汉族,研究生。现任美尔雅股份公司董事长。近五年历任美尔雅股份公司董事长,湖北美尔雅集团有限公司董事长、总经理。

      4、武建华女士:1977年1月出生,汉族,研究生。现任中植企业集团执行总裁。近五年历任证监会法律部副调研员、调研员和中植企业集团执行总裁。

      5、张龙先生,1975年5月出生,汉族,工商管理硕士,现任中植企业集团有限公司副总裁。近五年历任审计署境外审计司副处长、处长,中植企业集团有限公司副总裁、督查审计中心总经理。

      6、邢艳霞女士,1978年12月出生,汉族,本科学历,现任中植企业集团有限公司副总裁兼财务长。近五年一直在中植企业集团工作,任助理总裁、执行总裁兼财务管理中心总经理职务,集团副总裁兼财务长。

      1、吕本富,1965年10月出生,汉,最高学历,博士研究生。现任中国科学院大学管理学院实验室主任。近5年工作:中国科学院大学网络经济研究中心主任、管理学院教授、博士生导师。学术和社会兼职有:国家创新与发展研究会副理事长、中国信息经济学会副理事长、中国数字论坛成员、中国信息社会50人论坛成员、中国信息化百人会成员。现兼任诚志股份、神州信息两家上市公司独立董事。

      吕本富的主要研究方向:网络经济、电子商务、变革管理、创新创业和中国管理智慧。主持相关领域的国家自然基金2项,指导和参与国家自然基金4项,分别参与国家自然基金重大项目和国家社科基金重大项目1项。主持企业委托课题10项,其中包括百度委托课题4项,阿里委托课题2项,谷歌委托课题1项。

      近年来,发表中外文章100多篇,期刊包括《管理科学学报》、《数量经济与技术经济研究》、《情报学报》、《管理评论》、《经济管理》、《中国管理科学》等国内核心期刊,被国际重要电子商务学术会议收录5篇。

      吕本富也是国内电视节目的财经评论嘉宾,参与央视《对话》和《今日观察》的节目策划和评论,也是北京、上海等地方卫视的评论嘉宾。

      2、杨锐利先生,1953年7月生,研究生学历,历任某部助理研究员,副研究员、研究员。长期从事信息技术研究和发展战略研究,熟悉管理工作的理论,有比较长时间的管理工作实践经验。主持和参与过多项国防和国家重大课题研究,有比较强的理论功底和实际研究能力。

      3、张兆国先生,男,1955年12月出生,湖北宜昌人,中共党员,华中科技大学管理学博士。现任华中科技大学管理学院会计系教授(二级)、博士生导师。兼任《财会通讯》杂志社主编,中国会计学会理事,中国会计学会财务专家委员会委员,中国实证会计学会理事,全国理工科高校会计学会副会长,湖北省会计学会副会长,湖北省中央企业会计学会副会长,湖北省高等学校教师高级职称评审委员会、正高级会计师评审委员会、高级会计师评审委员会等职称评审委员会委员或主任委员。近五年历任华中科技大学会计系主任。现兼任东方金钰、湖北广电、凯迪生态和深圳中恒华发四家上市公司独立董事。

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      2016年7月21日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知以传真、邮件、电线日以通讯方式召开,应到监事5 名,实到监事5名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      与会监事经认真审议,以投票表决的方式一致通过了《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。

      公司第九届监事会任期届满,需进行换届选举。第十届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名,监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

      根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,经公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司提名刘娜女士、万亚娟女士、朱剑楠先生为公司第十届监事会监事候选人。

      此次提名的候选人还需提交公司2016年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

      另外,经过公司工会委员会选举,公司职工许雷华先生、周继承先生为公司第十届监事会职工监事,任期与公司第十届监事会其他监事一致,任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,职工监事不需提交公司股东大会审议批准。

      1、刘娜女士:1980年12月出生,汉族,研究生文化。现任中植企业集团督查审计中心总经理助理。近五年历任中华人民共和国审计署国外贷援款项目审计服务中心审计一处主任科员兼亚洲内部审计师协会联合会主席助理、审计署国外贷援款项目审计服务中心办公室主任助理、中植企业集团督查审计中心审计总监。

      2、万亚娟,1987年10月出生,汉族,北京大学管理学学士学位,现任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师、宜信恒业科技发展(北京)有限公司高级项目经理、中植企业集团有限公司财务管理中心财务总监。

      3、朱剑楠先生:1985年7月出生,汉族,大学文化。现任中植企业集团有限公司助理总裁兼财务管理中心总经理。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师、光华活彩传媒有限公司财务总监、中植资本管理有限公司财务总监、中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理、中植企业集团有限公司助理总裁兼财务管理中心总经理。

      1、许雷华先生,1963年5月出生,中共党员,大学文化,会计师职称。现任本公司总经理、投资发展中心总经理。近五年历任本公司董事会秘书、副总经理、总经理、投资发展中心经理。

      2、周继承先生,1976年1月出生,中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年一直就职于美尔雅销售公司,担任公司服装面辅料质量控制、技术部门负责人。

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9

:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      有关上述议案的董事会、监事会审议情况,请详见公司于2016年7月29日刊登在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

      有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      (1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

      (2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

      (3)出席会议的股东持有效证件于2016年8月12日下午5:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传线之前本公司收到为准)。

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年8月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》、需进行换届选举。第十届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。

      经过公司工会委

员会选举,公司职工许雷华先生、周继承先生为公司第十届监事会职工监事,任期与公司第十届监事会其他监事一致,任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,职工监事不需提交公司股东大会审议批准。

      1、许雷华先生,1963年5月出生,中共党员,大学文化,会计师职称。现任本公司总经理、投资发展中心总经理。近五年历任本公司董事会秘书、副总经理、总经理、投资发展中心经理。

      2、周继承先生,1976年1月出生,中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年一直就职于美尔雅销售公司,担任公司服装面辅料质量控制、技术部门负责人。

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科普小知识;价值投资是力求从宏观经济、行业和具体企业的基本面分析企业的内在价值,并以此指导投资的投资方法。其中因倾向不同,又可分为价值投资和成长性投资:价值投资:更倾向于注重投资的安全边际,往往是投资于低市盈率、低市净率的股票。成长性投资:更倾向于注重目标企业的利润成长性和可持续性,往往是投资于高市盈率、高市净率的股票。

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