董事会江山股份董事会决议;600389,炒股票入门基础

原标题:董事会江山股份董事会决议;600389

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董事会江山股份董事会决议;600389

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      南通江山农药化工股份有限公司于2008年1月13日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知,并于2008年2月23日在南通如期召开,会议由蔡建国先生主持。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事列席了会议,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议:

      1、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过公司2007年度董事会工作报告;

      2、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过公司2007年度独立董事述职报告;

      3、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过公司2007年度财务决算报告;

      4、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过公司2007年度利润分配预案;

      经万隆会计师事务所有限公司审计,2007年度母公司实现净利润95,965,716.67元。按净利润的10%计提法定盈余公积金9,596,571.67元后,当年可供股东分配的利润为86,369,145.00元,加上2006年度结转未分配利润138,468,875.53元,累计可供股东分配的利润为224,838,020.53元。

      现拟以2007年度末总股本19,800万股为基数,向全体股东按每10股派现金1.00元(含税),可分配利润共计支出19,800,000.00元,剩余205,038,020.53元全部结转2008年度,资本公积金不转增。

      5、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2007年年度报告》正本及摘要;

      6、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过公司2007年度总经理工作报告;

      7、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过公司内部控制自我评价报告(具体内容详见上海证券交易所网站上披露的公司2007年年度报告全文);

      8、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其

金额做出调整的议案;

      本年度根据财政部《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》、中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)和财政部《企业会计准则解释第1 号》(财会[2007]14号)等规定,对要求追溯调整的项目在相关会计年度的财务报告中进行了追溯调整。

      在编制假定全面执行新会计准则的备考信息时,系假定比较期初2006年1月1日开始全面执行新会计准则第1号至37号,以上述可比照期初资产负债表为起点,对《企业会计准则第38号—-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的不需要追溯调整的事项模拟调整编制的。

      本公司新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表、新旧会计准则净利润差异调节表与假定全面执行新会计准则的备考信息列示如下(减少按”-”号列示):

      编号 项 目 名 称 2007年年报披 露 数 2006年年报披 露 数 差 异 差异原因 2006年12月31日股东权益

      其中:其他采用权益法核算的长期投资贷

方差额 87,202.03 87,202.03

      (2)2006年度合并净利润差异调节表及假定全面执行新会计准则的备考信息

      注1:原采用权益法核算的对子公司长期股权投资变更为成本法核算,追溯调整已摊销的对南沈公司股权投资借方差额2,212,035.52元。

      注2:本公司将拟支付内部退休职工自停止提供服务日至正常退休期间的工资及社会保险费用追溯调整5,776,898.11元。

      注3:本公司所得税核算方法由应付税款法变更为资产负债表债务法,补充确认递延所得税资产6,069,938.37元。其中母公司以前年度已纳所得税的工效挂钩工资结余确认所得税资产4,485,438.47元,子公司东昌公司未弥补亏损确认递延所得税资产930,606.3元,子公司南沈公司未弥补亏损应确认递延所得税资产655,648.15元,子公司昌盛公司和江山进出口公司转回多确认的递延所得税资产1,754.55元。

      9、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于核销部分固定资产的议案;

      2007年度已完成账务处理的搬迁报废固定资产,账面原值61,263,633.71元,已提折旧30,134,976.65元,变价收入及预留残值2,344,178.49元,报废净值28,784,478.57元。该项资产报废,已由南通天元税务师事务所有限公司审核,并出具通税事财审[2008]第5号《财产报损审核鉴证报告》。此项搬迁报废资产已完成主管税务机关的申请报批,并按相关准则及董事会批复的《搬迁报废资产处理方法》进行帐务处理,此项搬迁报废资产帐务处理,经万隆会计师事务所有限公司审计确认,无保留意见。

      2007年度经营资产报损核查工作已完成,本年度累计报损固定资产的账面原值为4,130,276.25元,已提折旧2,407,149.90元,变价收入及预留残值638,336.38元,报废净值1,084,789.97元。本年度累计资产损失已由南通天元税务师事务所有限公司,出具通税事财审[2008]第6号财产报损审核鉴证报告,并已提交申请主管税务机关的税前扣除审批。

      10、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于2007年度公司执行董事、监事及高级管理人员薪酬考核与支付的议案;

      具体分配方案见公司2007年年度报告,其中公司执行董事、监事的薪酬考核与支付尚须提交股东大会审议。

      11、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过公司2008年度工作计划及预算;

      12、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于2008年度独立董事年度津贴核定的议案;

      13、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于公司高级管理人员年薪及绩效管理办法;

      14、会议以10票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于公司高级管理人员2008年度薪酬方案;

      15、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于聘用公司2008年度审计机构及支付审计费用的议案;

      公司拟续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,支付2008年度审计费用45万元。

      16、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于续聘广东广大律师事务所为公司2008年度法律顾问的议案;

      17、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于公司组织机构设置的议案;

      18、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过关于提请召开公司2007年度股东大会的议案(详见公司编号为临2008-012号临时公告)。

600389

科普小知识;股市泡沫(bubble)指股票交易市场中的股票价格超过其内在的投资价值的现象。一般来说,在股票交易市场上的股票泡沫是一直存在的。现在一般所指的股市泡沫,是指股市中的股票价格超过其内在的投资价值的现象。表现为一个连续过程中,股价急剧上升,其上升使人产生价格将进一步上升的预期,并由此而吸引来大量的仅以买卖价差为获利手段的投资者,最终使股票价格大幅度脱离其净值。泡沫的大小并无绝对参考方式,历史上所有的股市泡沫都是事后才被确认的,股市进入泡沫阶段并不意味着它马上就会下跌或者暴跌,而是意味着此时投资于股市风险更大而回报率更小。

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