董事会首旅股份600258第四届董事会第一次会议;600258,推荐股票

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董事会首旅股份600258第四届董事会第一次会议;600258

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      北京首都旅游股份有限公司(以下简称公司或本公司)第四届董事会第一次会议于2009年4月16日(星期四)上午11:00在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于4月3日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长杨华先生主持,本次会议应到董事9名,实到董事8名。公司独立董事李军先生因出差委托独立董事郑光昭先生出席并代为行使表决权。公司3名监事、3名高管人员及公司常年法律顾问列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案:

      1、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;反对0票;弃权0票的表决结果通过《关于选举公司董事长的提案》;

      根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,全体董事一致选举杨华先生为公司董事长,任期三年。杨华先生简历见附件一。

      2、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;反对0票;弃权0票的表决结果通过《关于选举公司副董事长的提案》;

      根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,全体董事一致选举沈叙强先生为公司副董事长,任期三年。沈叙强先生简历见附件一。

      3、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;反对0票;弃权0票的表决结果通过《关于公司董事会战略、提名、薪酬与考核、审计等四个委员会成员及召集人的提案》;

      董事会战略委员会成员:杨华董事长、杨建民董事、李军独立董事;董事会提名委员会成员:杨建民董事、郑光昭独立董事、钟建国独立董事;董事会薪酬与考核委员会成员:杨建民董事、郑光昭独立董事、李军独立董事;董事会审计委员会成员:侯卫军董事、郑光昭独立董事(会

计专业人士)、李军独立董事。

      董事会战略委员会召集人为杨华董事长;董事会提名委员会召集人为杨建民董事;董事会薪酬与考核委员会召集人为李军独立董事;董事会审计委员会召集人为郑光昭独立董事。

      4、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;反对0票;弃权0票的表决结果通过《关于聘任公司总经理的提案》;

      根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,董事长提名,经公司董事会提名委员会审查:聘任杨建民先生为公司总经理,任期三年。杨建民先生简历见附件一。

      5、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;反对0票;弃权0票的表决结果通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》;

      根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长提议,公司董事会决定聘任段中鹏先生为公司董事会秘书,任期三年。段中鹏先生简历见附件一。

      6、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;反对0票;弃权0票的表决结果通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的提案》;

      根据《中华人民共和国

公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,公司提名委员会审查,公司董事会决定:聘任张建先生为公司副总经理,任期三年。聘任杨军女士为公司财务负责人,任期三年。张建先生、杨军女士简历见附件一。

      7、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;反对0票;弃权0票的表决结果通过《关于周延龙先生不再担任公司副总经理的提案》;

      公司原副总经理周延龙先生因工作变动原因,董事会同意其申请不再担任公司副总经理职务。

      8、以赞成9票,占全体董事表决票数的100%;反对0票;弃权0票的表决结果通过《关于公司高管薪酬标准的提案》;

      公司高管薪酬实行激励与约束机制相结合的薪酬考核机制,2009年公司将结合当年的实际经营情况,按照实际经营业绩确定高管薪酬。公司高管薪酬总额230万元(税前)。

      杨华:49岁,硕士研究生。曾任北京市旅游事业管理局党组办公室干事;中国证券监督管理委员会副处长;中国科技国际信托投资公司党委副书记;北京首都旅游股份有限公司董事、副总经理、总经理、董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总裁、北京首都旅游股份有限公司董事长。

      沈叙强:59岁。大专学历,高级经济师。曾任北京团市委组织部干事、机关党委专职副书记;北京市旅游事业管理局综合处副处长;北京新侨饭店党委副书记、副总经理;北京香山饭店党委副书记、总经理;北京建国饭店副总经理;北京展览馆党委书记、总经理等。现任北京首都旅游股份有限公司副董事长、党委书记。

      杨建民:54岁。中共党员,大学学历,高级会计师。1984-1991年任北京市第一服务局、北京市旅游局处长、副处长;1991-1998年任四川饭店、民族饭店、新侨饭店总经理。1998-2006年2月任北京首都旅游国际酒店集团有限公司董事、常务副总、总经理。现任北京首都旅游股份有限公司董事、总经理。

      张建:36岁,大专学历。曾任北京和平宾馆前厅部副经理、经理;北京首都旅游集团有限责任公司办公室主任助理。现任深圳凯宾斯基酒店副总经理。

      杨军:45岁,大学本科学历,注册会计师、高级会计师。曾任北京民族饭店采购供应部、计划部、财务部经理、财务总监;北京首都旅游股份有限公司财务部经理、海南南山文化旅游开发有限公司总会计师。现任北京首都旅游股份有限公司财务负责人。

      段中鹏,41岁,经济学硕士。曾任北京首都旅游集团资本运营部任副主力部员,北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理。现任北京首都旅游股份有限公司董事会秘书、证券部经理。

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科普小知识;A股:正式名称为人民币普通股票。它是由中国境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票。自2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民均可开立A股账户。

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